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    博彩業反洗錢培訓 提升專業

    14/12/2018

    2018/12/14

    澳門反洗錢師專業協會聯同公認反洗錢師協會(ACAMS)日前於新葡京宴會廳聯合舉辦“澳門反洗錢行業交流——博彩業回顧與展望”培訓活動,通過行業間的交流及相互學習,提升博彩業反洗錢專業水平,以及增加與會者對博彩業反洗錢運作的認識。

     

    中介人准入雙重把關

    培訓活動由博彩監察協調局副局長梁文潤,澳博法遵部副專員侯慧敏,銀娛博彩審計、合規及信貸部副總裁麥嘉年(Calum Macdonald),美高梅防止清洗黑錢律政總監馬克里德斯(Panos Makridis),ACAMS亞洲區域發展總監楊智全及合規策略總監許朧方,澳門反洗錢師專業協會會長劉澤光及理事長歐陽耀光、首席技術顧問何美華主禮。

    歐陽耀光致詞表示,越來越多國家或地區把博彩業作為推動經濟增長、增加就業的產業來發展。現時全球已有一百多個國家或地區博彩業合法化。鑑於博彩業是個特殊行業,當中“賭資外流”及“洗錢”等問題受各國及各地政府關注,因密切關係到國家的金融利益和金融安全。

    特區政府近二十年來對博彩業的監管伴隨着社會經濟發展不斷完善,如更新《預防及遏止清洗黑錢犯罪》、《預防及遏止恐怖主義犯罪》及《監管現金和無記名可轉讓票據出入境》法律,訂定“博彩業反洗錢機制”,加設多道管制措施。對博彩中介人的准入門檻亦設雙重把關,除博監局對博彩中介人進行獨立嚴格的資格審查,博彩承批公司及轉批給公司在與博彩中介人建立業務關係前亦會進行盡職審查,可見政府對打擊反洗錢工作的關注及決心。

    防範識別洗黑錢犯罪

    梁文潤致詞時指出,一七年APG相互評估報告明確指出,博監局監管博彩行業的風險管理完善,並已執行所需的反清洗黑錢及反恐怖融資措施,包括將博彩中介人及其合作人納入監管,博彩承批公司、轉批給公司透過博彩中介人介紹業務,應盡職審查客戶避免潛在風險,這正是國際組織對澳門博彩業反洗錢工作的肯定。反洗錢是長遠工作,伴隨科技及國際形勢變化,需要不斷培訓及學習以提升專業。勉勵協會多辦同類活動,集結行業間的交流,了解國際前沿技術,共同推動本澳反洗錢工作。

    本次培訓活動以博彩業為主題,旨在令參會者共同交流博彩業的反洗錢相關做法及知識,許朧方作專題分享。澳門反洗錢師專業協會代表李紹文主持。澳博代表王正之、麥嘉年及許朧方進行對話,就可疑交易舉辦、資金來源識別、大額現金處理、客戶及博彩中介人身份識別、科技監控等議題進行深入互動交流。

    通過培訓活動的分享及交流,與會者認識反洗錢工作尤其是博彩業反洗錢的專業知識與做法,防範及識別洗黑錢犯罪,推動本澳反洗錢工作。

    Copyright@澳門日報
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